陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2007年9月3日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于9月6日（星期四）下午2007年第一次一时股东大会实现后，在陕西高速神州酒店一楼明厅以现场表决方式如期召开。董事何熙平、独立董事杨丽荣因公告假未出席会议，别离委托董事杜磊、独立董事陈宇代为出席会议并行使表决权；整个监事、部门高级治理人员和监管部门辅导等列席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

经与会董事当真审议和表决，会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：

一、  通过了关于董事会战术发展委员会人员组成的议案，赞成薛季民、杜磊、庞国灵、黎惠民、赵守国5名董事为战术发展委员会委员，其中，薛季民担任召集人。

二、  通过了关于董事会薪酬与查核委员会人员组成的议案，赞成赵守国、侯文忠、陈宇3名董事为薪酬与查核委员会委员，其中，赵守国担任召集人。

三、  通过了关于董事会风险治理与审计委员会人员组成的议案，赞成杨丽荣、杜磊、陈宇3名董事为风险治理与审计委员会委员，其中，杨丽荣担任召集人。

四、  通过了关于董事会信任委员会人员组成的议案，赞成陈宇、何熙平、杨丽荣3名董事为信任委员会委员，其中，陈宇担任召集人。

特此布告。

 

 

                                                              陕西省国际信任投资股份有限公司

                                                                            董  事  会

                                                                      二OO七年九月六日